Những người này bị đề nghị truy tố về 2 tội danh “Buôn lậu” và “Trốn thuế”. Trong đó, bị can Nguyễn Thị Hóa (53 tuổi, ở Quảng Trị) và em chồng là Nguyễn Thị Gái (55 tuổi, ở Quảng Trị) cùng 21 người khác bị cáo buộc tội “Buôn lậu”.

Có 2 người bị đề nghị truy tố tội “Trốn thuế” là Lê Xuân Tùng (45 tuổi, ở Hà Nội) – cựu Giám đốc Công ty Đầu tư Vàng Phú Quý và Lê Thúy Quỳnh (46 tuổi, ở Hà Nội) – Kế toán trưởng Công ty Đầu tư Vàng Phú Quý.

Theo kết luận, bà Hóa là người chủ mưu, cầm đầu, điều hành đường dây buôn lậu vàng từ Lào về Việt Nam qua cửa khẩu Lao Bảo, Quảng Trị để tiêu thụ tại các tiệm vàng ở Hà Nội.

Từ ngày 22.12.2022 – 13.6.2024, bà Hóa đã buôn lậu 310 kg vàng, tổng trị giá hơn 454 tỉ đồng. Hành vi của bà Hóa phạm vào tội Buôn lậu, quy định tại khoản 4, Điều 188 Bộ luật Hình sự (BLHS).

Bị can Nguyễn Thị Gái bị cho là đã góp vốn cùng bà Hóa buôn lậu vàng, thực hiện việc giao dịch, thỏa thuận nhận đặt vàng với Lê Minh Tuân – chủ tiệm vàng Tuân Đức, giúp Hóa theo dõi tiền mua bán vàng tại Lào và nhận tiền thanh toán.

Cơ quan chức năng xác định, bà Gái đồng phạm buôn lậu số vàng trên với bà Hóa, cùng hưởng lợi 310 triệu đồng.

Trong số các bị can bị đề nghị truy tố có quản lý và chủ của nhiều tiệm vàng. Họ gồm Trần Anh Sơn – quản lý tiệm vàng Minh Hưng; Nguyễn Thị Vân – quản lý tiệm vàng Kim Linh; Đặng Văn Định – chủ tiệm vàng Minh Phúc; Trần Công Quán – chủ tiệm vàng Nhật Vượng; Đàm Anh Tuấn – chủ tiệm vàng Tuấn Quang; Nguyễn Khắc Bồng cùng Lê Minh Tuân – chủ tiệm vàng Tuân Đức.

Những người này bị cho là dù biết rõ bà Hóa tổ chức nhập lậu vàng từ Lào về Việt Nam nhưng để có nguồn vàng bán cho khách và làm nguồn nguyên liệu chế tác vàng trang sức bán kiếm lời nên đã mua số lượng lớn vàng nhập lậu từ bà Hóa.

Liên quan đến vụ án, ông Lê Xuân Tùng vì để giảm số tiền thuế phải nộp đã chỉ đạo Lê Thúy Quỳnh không hạch toán, không ghi chép đầy đủ các khoản thu trong sổ kế toán liên quan đến việc xác định số thuế phải nộp vào phần mềm kế toán.

Hành vi này gây thiệt hại tài sản Nhà nước tổng số tiền hơn 6 tỉ đồng. Hành vi của ông Tùng phạm vào tội Trốn thuế.

Trong khi đó, kế toán trưởng Công ty Đầu tư Vàng Phú Quý cũng bị xác định đã chỉnh sửa, cân đối số liệu, lược giảm các giao dịch, mua bán vàng để cập nhật trên phần mềm, xuất hóa đơn điện tử, bán hàng và kê khai với Cơ quan thuế, làm giảm doanh thu, giảm số tiền thuế phải nộp, gây thiệt hại tài sản Nhà nước hơn 509 triệu đồng.